28.05.2012
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
- Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата и время проведения собрания — 26 июня 2012 года в 11:00 часов, место проведения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, голосование бюллетенями не осуществляется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
- Об утверждении аудитора Банка.
- Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
- Об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Все лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, проектами решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка начиная с 06 июня 2012 года в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
- Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
3.2. Дата «25» мая 2012 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»