28.05.2012
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
- Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012 г., №
10-2012. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 26 июня 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, — 28 мая 2012 года.Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:- О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
- Об утверждении аудитора Банка.
- Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
- Об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.Решение по пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать следующее распределение прибыли Банка по результатам 2011 года в размере 14 620 585 575 руб. 64 коп. для принятия решения по данному вопросу на годовом Общем собрании акционеров Банка:
а) использовано прибыли:
всего: 5 210 709 466 руб.,
в том числе налоги: 5 210 709 466 руб.
б) размер чистой прибыли к распределению: 9 409 876 109 руб. 64 коп.
в) в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогом 2011 года не производить.
г) не выплачивать дивиденды по акциям Банка, чистую прибыль за 2011 год в размере 9 409 876 109 руб. 64 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли.Решение по шестому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:- Авен Петр Олегович
- Каримов Ильдар Альфредович
- Кауфман Эдуард Стивен
- Кнастер Александр
- Косов Николай Николаевич
- Косогов Андрей Николаевич
- Марей Алексей Александрович
- Сысуев Олег Николаевич
- Фридман Михаил Маратович
- Хвесюк Рушан Федорович
- Шмида Петр
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры:- Корсунова Елена Ивановна
- Кулакова Галина Алексеевна
- Меерсон Борис Павлович.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
- по купле-продаже, авалированию векселей;
- по конверсионным операциям с иностранной валютой;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде имущества;
- по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
- по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
- по предоставлению Электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.
Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.
Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.
Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-Банк», созданным по законодательству Украины (код ЕГРПОУ 23494714), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Холдинг», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Менеджмент», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегиональным коммерческим банком развития, связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.Решение по девятому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.Решение по десятому вопросу повестки дня:
Направить не позднее 05 июня 2012 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, письменные уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Банка по факсу, с курьером или вручить под роспись.Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, проект Устава Банка в новой редакции, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2011 года, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка и обеспечить, начиная с 06 июня 2012 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по шестому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по девятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по десятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
3.2. Дата «25» мая 2012 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»