Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

23.05.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2012 г.

    2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012 г.

    2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
    1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
    2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
    3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
    4. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
    5. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2011 года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
    6. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
    7. Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
    8. Вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
    9. Вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.
    10. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
    11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «23» мая 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»