Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

19.04.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.04.2012 г., № 08-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

    Решение по первому вопросу повестки дня:
    1) прекратить досрочно полномочия членов Правления Банка Новикова Валерия Владимировича и Поза Ильи Владимировича. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомления об освобождении от должности членов Правления Банка Новикова Валерия Владимировича и Поза Ильи Владимировича. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанных уведомлений.

    2) прекратить досрочно полномочия члена Правления Банка Хвесюка Рушана Федоровича с 01 мая 2012 г. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление об освобождении от должности члена Правления Банка Хвесюка Рушана Федоровича. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Избрать в состав Правления Банка Коровина Алексея Александровича, кандидатура которого согласована МГТУ Банка России. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление об избрании Коровина Алексея Александровича в состав Правления Банка, предоставив Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
    Результаты голосования:
    по первому вопросу повестки дня:
    «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
    по второму вопросу повестки дня:
    «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

    2.5. Дополнительные сведения в отношении лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента - акционерного общества:
    фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
    Коровин Алексей Александрович;
    доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: данное лицо в уставном капитале акционерного общества не участвуют, обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «19» апреля 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»