Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

06.12.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.12.2012 г., № 21-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
    Решение по вопросу повестки дня:
    Определить размер оплаты услуг ЗАО «Интерком-Аудит», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве аудитора Банка (Протокол № 02-2012 от 26.06.2012 г.), в следующем размере:
    1) за проведение аудиторской проверки достоверности отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2012 год — рублевый эквивалент 98 396 (девяноста восьми тысяч трехсот девяноста шести) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 15 009,56 (пятнадцати тысяч девяти 56/100) долларов США;
    2) за проведение аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности группы компаний за 2012 год — рублевый эквивалент 92 964 (Девяноста двух тысяч девятисот шестидесяти четырех) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 14 180,95 (четырнадцати тысяч ста восьмидесяти 95/100) долларов США.
    Оплату услуг производить в валюте Российской Федерации по курсу Банка России в порядке и сроки, определяемые договорами на оказание услуг по проведению аудиторской проверки, которые будут заключены между Банком и ЗАО «Интерком-Аудит».

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    По вопросу повестки дня кворум имеется.
    Результаты голосования по вопросу повестки дня:
    «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет. Решение принято.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «06» декабря 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»