06.12.2012
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.12.2012 г., №
21-2012. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг ЗАО «Интерком-Аудит», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве аудитора Банка (Протокол № 02-2012 от 26.06.2012 г.), в следующем размере:
1) за проведение аудиторской проверки достоверности отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2012 год — рублевый эквивалент 98 396 (девяноста восьми тысяч трехсот девяноста шести) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 15 009,56 (пятнадцати тысяч девяти 56/100) долларов США;
2) за проведение аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности группы компаний за 2012 год — рублевый эквивалент 92 964 (Девяноста двух тысяч девятисот шестидесяти четырех) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 14 180,95 (четырнадцати тысяч ста восьмидесяти 95/100) долларов США.
Оплату услуг производить в валюте Российской Федерации по курсу Банка России в порядке и сроки, определяемые договорами на оказание услуг по проведению аудиторской проверки, которые будут заключены между Банком и ЗАО «Интерком-Аудит».2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
По вопросу повестки дня кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет. Решение принято. - Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
3.2. Дата «06» декабря 2012 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»