Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

25.12.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.12.2012 г., № 22-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Избрать Председателем Совета директоров Банка г-на Шмиду Петра.

    Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка г-на Сысуева Олега Николаевича.

    Решение по четвертому вопросу повестки дня:
    В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия на любого из членов Совета директоров Банка.

    Решение по пятому вопросу повестки дня:
    Внести следующие изменения в Устав Банка:

    Исключить из пункта 6.1. Устава подпункты:
    «6.1.3. Филиал „Казанский“ ОАО „АЛЬФА-БАНК“ — 420097, Республика Татарстан. г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29 „Б“.„;

    “6.1.7. Филиал „Самарский“ ОАО „АЛЬФА-БАНК“ — 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151.„.

    В пункте 6.1. Устава подпункт “6.1.4.» считать подпунктом «6.1.3.», подпункт «6.1.5.» считать подпунктом «6.1.4.», подпункт «6.1.6.» считать подпунктом «6.1.5.», подпункт «6.1.8.» считать подпунктом «6.1.6.», подпункт «6.1.9.» считать подпунктом «6.1.7.», подпункт «6.1.10.» считать подпунктом «6.1.8.».

    Предоставить Председателю Правления Банка г-ну Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.

  3. Подпись

    3.1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» И.В. Поз

    3.2. Дата «25» декабря 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»