Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

24.12.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
    24 декабря 2012 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 12 часов 50 минут.

    2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
    Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
    1 вопрос — 59 587 623 голосов.
    2 вопрос — 59 587 623 голосов.
    3 вопрос — 595 876 230 голосов (по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка — определено в соответствии с порядком, установленным п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров); 59 587 623 голосов (по вопросу о предоставлении Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу права подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России).
    4 вопрос — 59 587 623 голосов.
    5 вопрос — 59 587 623 голосов.

    Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

    2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
    1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
    2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
    3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
    4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
    5. О внесении изменений в Устав Банка.

    2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

    Решение по первому вопросу повестки дня:
    Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Банка.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Определить количественный состав Совета директоров Банка — 10 (десять) человек.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
    1) Авен Петр Олегович,
    2) Васильев Сергей Александрович,
    3) Каримов Ильдар Альфредович,
    4) Кауфман Эдуард Стивен,
    5) Косогов Андрей Николаевич,
    6) Марей Алексей Александрович,
    7) Сысуев Олег Николаевич,
    8) Фридман Михаил Маратович,
    9) Хвесюк Рушан Федорович,
    10) Шмида Петр.
    Итоги кумулятивного голосования:

    Кандидат в состав Совета директоровКоличество набранных голосов
    1Авен Петр Олегович59 587 623
    2Васильев Сергей Александрович59 587 623
    3Каримов Ильдар Альфредович59 587 623
    4Кауфман Эдуард Стивен59 587 623
    5Кнастер Александр0
    6Косогов Андрей Николаевич59 587 623
    7Марей Алексей Александрович59 587 623
    8Перцовский Александр Наумович0
    9Сысуев Олег Николаевич59 587 623
    10Фридман Михаил Маратович59 587 623
    11Хвесюк Рушан Федорович59 587 623
    12Шмида Петр59 587 623

    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по четвертому вопросу повестки дня:
    Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

    • по открытию и ведению банковского счета;
    • по привлечению денежных средств во вклады;
    • по выдаче (получению) кредитов (займов);
    • по уступке (приобретению) прав требования;
    • по уступке (приобретению) долга (долгов);
    • по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
    • по предоставлению банковской гарантии;
    • по выдаче (получению) поручительства;
    • по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
    • по купле-продаже, авалированию векселей;
    • по конверсионным операциям с иностранной валютой;
    • по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
    • по открытию и ведению счета депо;
    • по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
    • по купле-продаже имущества;
    • по аренде имущества;
    • по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
    • по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
    • по предоставлению Электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
    • по осуществлению эквайринга банковских карт;
    • по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
    • заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

    Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок, с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.

    Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

    Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.

    Одобрить совершение названных сделок с Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк», зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 (регистрационный номер 58), Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭБ Инжиниринг», Открытым акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (Республика Беларусь), Публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционнный банк» (Украина).

    Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.

    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по пятому вопросу повестки дня: Внести следующие изменения в Устав Банка: Подпункт 6.1.2. пункта 6.1. Устава изложить в следующей редакции: «6.1.2. Филиал „Екатеринбургский“ ОАО „АЛЬФА-БАНК“ — 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 17.».

    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.

    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 03-2012 от 24 декабря 2012 года.

  3. Подпись

    3.1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер

    3.2. Дата «24» декабря 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»