Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

27.11.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.11.2012 г., № 20-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
    Решение по первому вопросу повестки дня:
    Включить Перцовского Александра Наумовича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоится 24 декабря 2012.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича:
    Дополнительное соглашение № 1 от 26 октября 2012 к Договору подписки на простые (обыкновенные) акции № 03-2-14/6 от 19 октября 2012 (одобрен Советом директоров Банка, Протокол № 19-2012 от 31.10.2012, далее — Договор), заключенное между Банком и ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению: изменить количество приобретаемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Подписчиком) по Договору простых (обыкновенных) акций ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (Эмитента) и определить их в количестве 67 920 000 (шестьдесят семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 33 960 000 000 (тридцать три миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов) белорусских рублей. Изменить общую стоимость продаваемых акций по Договору, к которому заключено дополнительное соглашение, и определить ее в размере
    33 960 000 000 (тридцать три миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов) белорусских рублей. В соответствии с Дополнительным соглашением Подписчик обязуется списать со своего расчетного счета общую стоимость акций в срок не позднее 19 октября 2012 для зачисления на временные счета Эмитента, открытые для увеличения уставного фонда. В оставшейся части Договор остается без изменения. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в пределах срока действия Договора, к которому заключено Дополнительное соглашение.

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

    Результаты голосования:
    по первому вопросу повестки дня:
    «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет. Решение принято.

    по второму вопросу повестки дня:
    «ЗА» — 7 голосов (Сысуев О.Н, Авен П.О., Кауфман Э.С., Косогов А.Н., Марей А.А., Фридман М.М., Шмида П.), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
    В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие члены Совета директоров Банка Хвесюк Рушан Федорович и Каримов Ильдар Альфредович, поскольку по закону они не признаются незаинтересованными директорами. Решение принято.

  3. Подпись

    3.1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер

    3.2. Дата «26» ноября 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»