Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

09.10.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.10.2012 г.

    2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.10.2012 г.

    2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

    1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

    2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

    3. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

    5. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.

    6. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

    7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.

    8. Об участии Банка в Открытом акционерном обществе «Главный информационно-вычислительный центр Москвы».

    9. Об утверждении ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и признании утратившим силу решений Совета директоров.

    10. О рассмотрении Отчета контролера Банка за 3 квартал 2012 года.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «08» октября 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»