Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

31.10.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.10.2012 г., № 19-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
    Решение по первому вопросу повестки дня:
    Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом имевшейся на момент совершения сделок и на момент их одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича:
    Договор подписки на простые (обыкновенные) акции № 03-2-14/6 от 19 октября 2012, в соответствии с которым ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (Эмитент) продает, а ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Подписчик) приобретает 68 160 000 (шестьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) простых (обыкновенных) с правом голоса бездокументарных акций ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь)
    1-ого выпуска, размещаемых в соответствии с решением Общего собрания акционеров ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (протокол № 3 от 08 октября 2012 года), общей номинальной стоимостью 34 080 000 000 (тридцать четыре миллиарда восемьдесят миллионов) белорусских рублей (номинальная стоимость одной акции — 500 (Пятьсот) белорусских рублей). Стоимость одной акции составляет 500 (Пятьсот) белорусских рублей. Общая стоимость продаваемых по договору акций 34 080 000 000 (тридцать четыре миллиарда восемьдесят миллионов) белорусских рублей. Оплата акций производится в Долларах США по курсу Национального банка Республики Беларусь, на дату зачисления денежных средств. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств;
    Депозитарный договор № 03-3-10/67 от 22 октября 2012, в соответствии с которым ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Депонент) поручает, а ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (Депозитарий) обязуется за вознаграждение и в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Беларусь открыть счет «депо» в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь), код 027 для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых в соответствии с законодательством разрешено осуществление депозитарной деятельности в депозитарной системе Республики Беларусь (далее — ценные бумаги), хранения ценных бумаг, осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами, а также оказывать Депоненту определенные в соответствии с договором услуги, связанные с содействием в осуществлении Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. Депонент обязуется уплачивать Депозитарию вознаграждение за оказываемые по договору услуги в соответствии с Перечнем вознаграждений, утвержденным Депозитарием и размещенным на Интернет-сайте Депозитария: www.alfabank.by. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и заключен сроком на 3 года (если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока его действия не заявит о своем желании прекратить действие договора, он считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях);
    Договор о выдаче банковской гарантии № 662/12-G от 24 октября 2012, в соответствии с которым ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (Банк, Гарант) по просьбе ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Клиент) обязуется выдать гарантию, содержащую обязательство Банка (Гаранта) уплатить денежную сумму по получении письменных требований Бенефициаров, в которых указано на неисполнение Клиентом основного обязательства. Содержание и описание условий Банковской гарантии указаны в приложении к договору. Сумма гарантии составляет 212 411 750 (двести двенадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) российских рублей. За выдачу гарантии Клиент обязуется уплатить Банку (Гаранту) базовое вознаграждение в размере 250,00 (двести пятьдесят, 00/100) долларов США, дополнительное вознаграждение в размере 1 (один) процент годовых, начисляемых на сумму гарантии с момента её выдачи и до момента прекращения срока действия или уплаты Банком (Гарантом) сумм по гарантии (в зависимости от того, какое событие наступит раньше), а также иные вознаграждения, предусмотренные Перечнем вознаграждений, утвержденным Банком (Гарантом) и размещенным на Интернет-сайте Банка (Гаранта): www.alfabank.by. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему;
    Банковская гарантия № 662/12-G от 25 октября 2012, в силу которой ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (Гарант) обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Принципалом) его обязательств по уплате цены акций, проданных Бенефициарами Принципалу, на условиях, предусмотренных Банковской гарантией. Общая сумма Банковской гарантии составляет 212 411 750 (двести двенадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) российских рублей. Банковская гарантия является безотзывной. Банковская гарантия вступает в силу 26 января 2013 и действует до 26 августа 2013 включительно.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Прекратить досрочно полномочия члена Правления Банка Меднова Сергея Алексеевича. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление об освобождении от должности члена Правления Банка Меднова Сергея Алексеевича. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
    Результаты голосования:
    по первому вопросу повестки дня:
    «ЗА» — 7 голосов (Сысуев О.Н, Авен П.О., Кауфман Э.С., Косогов А.Н., Марей А.А., Фридман М.М., Шмида П.), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
    В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие члены Совета директоров Банка Хвесюк Рушан Федорович и Каримов Ильдар Альфредович, поскольку по закону они не признаются незаинтересованными директорами. Решение принято.

    по второму вопросу повестки дня:
    «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет. Решение принято.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «31» октября 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»