Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

11.10.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.10.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10.10.2012 г., № 18-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
    Решение по первому вопросу повестки дня:
    Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 24 декабря 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 11 октября 2012 года.

    Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

    • по открытию и ведению банковского счета;
    • по привлечению денежных средств во вклады;
    • по выдаче (получению) кредитов (займов);
    • по уступке (приобретению) прав требования;
    • по уступке (приобретению) долга (долгов);
    • по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
    • по предоставлению банковской гарантии;
    • по выдаче (получению) поручительства;
    • по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
    • по купле-продаже, авалированию векселей;
    • по конверсионным операциям с иностранной валютой;
    • по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
    • по открытию и ведению счета депо;
    • по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
    • по купле-продаже имущества;
    • по аренде имущества;
    • по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
    • по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
    • по предоставлению Электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
    • по осуществлению эквайринга банковских карт;
    • по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
    • заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

    Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок, с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.
    Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.
    Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.
    Одобрить совершение названных сделок с Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк», зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 (регистрационный номер 58), Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭБ Инжиниринг», Открытым акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (Республика Беларусь), Публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционнный банк» (Украина).
    Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.

    Решение по четвертому вопросу повестки дня:
    Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
    1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
    2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
    3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
    4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
    5. О внесении изменений в Устав Банка.

    Решение по пятому вопросу повестки дня:
    Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
    1) Авен Петр Олегович,
    2) Васильев Сергей Александрович,
    3) Каримов Ильдар Альфредович,
    4) Кауфман Эдуард Стивен,
    5) Кнастер Александр,
    6) Косогов Андрей Николаевич,
    7) Марей Алексей Александрович,
    8) Сысуев Олег Николаевич,
    9) Фридман Михаил Маратович,
    10) Хвесюк Рушан Федорович,
    11) Шмида Петр.

    Решение по шестому вопросу повестки дня:
    Направить не позднее 12 октября 2012 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, письменные уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка по факсу, с курьером или вручить под роспись.

    Решение по седьмому вопросу повестки дня:
    Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, следующий перечень информации (материалов):
    1. проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
    2. проект изменений в Устав Банка;
    3. сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
    Обеспечить, начиная с 12 октября 2012 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
    Результаты голосования:
    по первому вопросу повестки дня:
    «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    по второму вопросу повестки дня:
    «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    по третьему вопросу повестки дня:
    «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    по четвертому вопросу повестки дня:
    «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    по пятому вопросу повестки дня:
    «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    по шестому вопросу повестки дня:
    «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    по седьмому вопросу повестки дня:
    «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «10» октября 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»