Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «Сведения о решениях общих собраний»

23.01.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
    23 января 2012 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 12 часов 00 минут до 13 часов 20 минут.

    2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
    1 вопрос — 59 587 623 голосов.
    2 вопрос — 59 587 623 голосов.
    3 вопрос — 595 876 230 голосов (по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка — определено в соответствии с порядком, установленным п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров); 59 587 623 голосов (по вопросу о предоставлении Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу права подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России).
    4 вопрос — 59 587 623 голосов.
    5 вопрос — 59 587 623 голосов.
    Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

    2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
    1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
    2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
    3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
    4. О внесении изменений в Устав Банка.
    5. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.

    2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

    1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Банка.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    2. Определить количественный состав Совета директоров Банка — 10 (десять) человек.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    3. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
    1) Шмида Петр
    2) Сысуев Олег Николаевич
    3) Фридман Михаил Маратович
    4) Авен Петр Олегович
    5) Хвесюк Рушан Федорович
    6) Каримов Ильдар Альфредович
    7) Кауфман Эдуард Стивен
    8) Косогов Андрей Николаевич
    9) Кнастер Александр
    10) Косов Николай Николаевич.

    Итоги кумулятивного голосования:

    Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов
    1 Шмида Петр 59 587 623
    2 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
    3 Фридман Михаил Маратович 59 587 623
    4 Авен Петр Олегович 59 587 623
    5 Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623
    6 Каримов Ильдар Альфредович 59 587 623
    7 Кауфман Эдуард Стивен 59 587 623
    8 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
    9 Кнастер Александр 59 587 623
    10 Косов Николай Николаевич 59 587 623

    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    4. Внести изменения в Устав Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    5. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
    1. Решение по первому вопросу повестки дня:
    Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Банка.

    2. Решение по второму вопросу повестки дня:
    Определить количественный состав Совета директоров Банка — 10 (десять) человек.

    3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
    1) Шмида Петр
    2) Сысуев Олег Николаевич
    3) Фридман Михаил Маратович
    4) Авен Петр Олегович
    5) Хвесюк Рушан Федорович
    6) Каримов Ильдар Альфредович
    7) Кауфман Эдуард Стивен
    8) Косогов Андрей Николаевич
    9) Кнастер Александр
    10) Косов Николай Николаевич.
    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.

    4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:
    Внести изменения в Устав Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.

    5. Решение по пятому вопросу повестки дня:
    Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

    2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01-2012 от 23 января 2012 года.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «23» января 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»