Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

20.01.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.01.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.01.2012 г., № 02-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
    Решение по первому вопросу повестки дня:
    Внести следующие изменения в Устав Банка:
    Исключить из пункта 6.1. Устава подпункт:
    «6.1.26. Филиал „Тюменский“ ОАО „АЛЬФА-БАНК“ — 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 162.».
    Предоставить Председателю Правления Банка г-ну Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Определить ЗАО «Интерком-Аудит» следующий размер оплаты услуг:
    1) за проведение аудиторской проверки достоверности отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной отчетности банковской (консолидированной) группы ОАО «АЛЬФА-БАНК» за 2011 год — рублевый эквивалент 96 064 (Девяносто шести тысяч шестидесяти четырех) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 14 653,83 (Четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три 83/100) долларов США;
    2) за проведение аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности группы компаний за 2011 год — рублевый эквивалент 87 840 (Восьмидесяти семи тысяч восьмисот сорока) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 13 399,32 (Тринадцать тысяч триста девяноста девять 32/100) долларов США.
    Оплату услуг производить в валюте Российской Федерации по курсу Банка России в порядке и сроки, определяемые договорами на оказание услуг по проведению аудиторской проверки, которые будут заключены между Банком и ЗАО «Интерком-Аудит».

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «20» января 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»