Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

31.08.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.08.2011 г.

    2.2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.08.2011 г., № 28–2011.

    2.3.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

    Решение по первому вопросу повестки дня:

    1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Хвесюка Рушана Федоровича. Направить в МГТУ Банка России уведомление об освобождении от должности Председателя Правления Банка Хвесюка Рушана Федоровича, предоставив вновь избранному Председателю Правления Банка право подписания указанного уведомления.
    2. Досрочно прекратить полномочия Первого заместителя Председателя Правления Банка Соколова Андрея Борисовича. Направить в МГТУ Банка России уведомление об освобождении от должности Первого заместителя Председателя Правления Банка Соколова Андрея Борисовича, предоставив вновь избранному Председателю Правления Банка право подписания указанного уведомления.

    Решение по второму вопросу повестки дня:

    • Избрать Председателем Правления Банка Соколова Андрея Борисовича, кандидатура которого согласована МГТУ Банка России. Направить в МГТУ Банка России уведомление об избрании Соколова Андрея Борисовича Председателем Правления Банка, предоставив вновь избранному Председателю Правления Банка право подписания указанного уведомления.

    Решение по третьему вопросу повестки дня:

    • Избрать в состав Правления Банка Хвесюка Рушана Федоровича. Направить в МГТУ Банка России уведомление об избрании Хвесюка Рушана Федоровича в состав Правления Банка, предоставив Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания указанного уведомления.

    Решение по четвертому вопросу повестки дня:

    • С 02.09.2011 избрать Первым заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка Татарчука Владимира Валентиновича, кандидатура которого согласована МГТУ Банка России. Направить в МГТУ Банка России уведомление об избрании с 02.09.2011 Первым заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка Татарчука Владимира Валентиновича. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания указанного уведомления.

    2.4.  Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа и лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента — акционерного общества:

    • фамилия, имя, отчество лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента:
      Соколов Андрей Борисович;
    • фамилия, имя, отчество лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
      Хвесюк Рушан Федорович;
      Татарчук Владимир Валентинович;
    • доля участия данных лиц в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций акционерного общества: данные лица в уставном капитале акционерного общества не участвуют, обыкновенными акциями акционерного общества не владеют
    • доля участия данных лиц в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, — также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: данные лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества не участвуют, обыкновенными акциями дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества не владеют
    • доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данными лицами в результате осуществления прав по предоставленным данным лицам опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ данным лицам не предоставлялись
  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «31» августа 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»