Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

11.08.2011

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения

   2.1.  Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: внеочередное.

   2.2.  Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

   2.3.  Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата и время проведения собрания — 25 октября 2011 года в 12:00 часов, место проведения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, голосование бюллетенями не осуществляется.

   2.4.  Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут 25 октября 2011 года.

   2.5.  Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

   2.6.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 августа 2011 г.

   2.7.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

   1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
   2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
   3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
   4. О внесении изменений в Устав Банка.
   5. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
   6. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
   7. Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.

   2.8.  Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

   Все лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка начиная с 16 августа 2011 года в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27 в рабочие дни в период с 9.00 до 18.00.

3. Подпись

   3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Р.Ф. Хвесюк

   3.2. Дата «11» августа 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»