11.08.2011
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
- Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.08.2011 г., №
25–2011. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
- Решение по первому вопросу повестки дня:
- утвердить Соколова Андрея Борисовича кандидатом на должность Председателя Правления Банка;
- направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Соколова Андрея Борисовича на должность Председателя Правления Банка. Предоставить Председателю Правления Банка Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания указанного ходатайства и анкеты кандидата на должность Председателя Правления Банка Соколова Андрея Борисовича, направляемых в Московское главное территориальное управление Банка России.
- Решение по второму вопросу повестки дня:
- утвердить Татарчука Владимира Валентиновича кандидатом на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка;
- направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Татарчука Владимира Валентиновича на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка. Предоставить Председателю Правления Банка Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания указанного ходатайства и анкеты кандидата на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Татарчука Владимира Валентиновича, направляемых в Московское главное территориальное управление Банка России.
- Решение по третьему вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 25 октября 2011 года в 12:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 11 часов 30 минут. - Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 12 августа 2011 года. - Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- О внесении изменений в Устав Банка.
- О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
- О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
- Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.
- Решение по шестому вопросу повестки дня:
Направить не позднее 15 августа 2011 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, письменные сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка по факсу или вручить под роспись. - Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, следующий перечень информации (материалов):- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- проект изменений в Устав Банка;
- проект изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»;
- проект изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
- Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:- Шмида Петр
- Сысуев Олег Николаевич
- Фридман Михаил Маратович
- Авен Петр Олегович
- Хвесюк Рушан Федорович
- Каримов Ильдар Альфредович
- Косогов Андрей Николаевич
- Кнастер Александр
- Косов Николай Николаевич.
- Решение по первому вопросу повестки дня:
- Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Р.Ф. Хвесюк
3.2. Дата «11» августа 2011 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»