Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

11.08.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2011 г.

    2.2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.08.2011 г., № 25–2011.

    2.3.  Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

    • Решение по первому вопросу повестки дня:
      1. утвердить Соколова Андрея Борисовича кандидатом на должность Председателя Правления Банка;
      2. направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Соколова Андрея Борисовича на должность Председателя Правления Банка. Предоставить Председателю Правления Банка Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания указанного ходатайства и анкеты кандидата на должность Председателя Правления Банка Соколова Андрея Борисовича, направляемых в Московское главное территориальное управление Банка России.
    • Решение по второму вопросу повестки дня:
      1. утвердить Татарчука Владимира Валентиновича кандидатом на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка;
      2. направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Татарчука Владимира Валентиновича на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка. Предоставить Председателю Правления Банка Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания указанного ходатайства и анкеты кандидата на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Татарчука Владимира Валентиновича, направляемых в Московское главное территориальное управление Банка России.
    • Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 25 октября 2011 года в 12:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 11 часов 30 минут.
    • Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 12 августа 2011 года.
    • Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. О внесении изменений в Устав Банка.
      5. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
      6. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
      7. Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.
    • Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Направить не позднее 15 августа 2011 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, письменные сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка по факсу или вручить под роспись.
    • Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, следующий перечень информации (материалов):
      • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
      • проект изменений в Устав Банка;
      • проект изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»;
      • проект изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»;
      • сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
      Обеспечить, начиная с 16 августа 2011 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    • Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
      1. Шмида Петр
      2. Сысуев Олег Николаевич
      3. Фридман Михаил Маратович
      4. Авен Петр Олегович
      5. Хвесюк Рушан Федорович
      6. Каримов Ильдар Альфредович
      7. Косогов Андрей Николаевич
      8. Кнастер Александр
      9. Косов Николай Николаевич.
  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Р.Ф. Хвесюк

    3.2. Дата «11» августа 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»