Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

10.08.2011

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения

   2.1.  Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.08.2011 г.

   2.2.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2011 г.

   2.3.  Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

   1. Об утверждении кандидата на должность Председателя Правления Банка.
   2. Об утверждении кандидата на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.
   3. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
   4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
   5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
   6. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
   7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
   8. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
3. Подпись

   3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Р.Ф. Хвесюк

   3.2. Дата «9» августа 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»