28.06.2011
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
- Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2011 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 30 минут до 13 часов 40 минут.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
- 1 вопрос: — 59 587 623 голосов (по вопросу об определении количественного состава Совета директоров Банка и предоставления Председателю Правления Банка Хвесюку Рушану Федоровичу права подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России); 655 463 853 голосов (по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка — определено в соответствии с порядком, установленным п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
- 2 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 3 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 4 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 5 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 6 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 7 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 8 вопрос — 59 587 623 голосов.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка и избрании его членов.
- Об избрании Ревизионной комиссии банка.
- Об утверждении аудитора банка.
- Об утверждении годового отчета банка за 2010 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках банка за 2010 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков банка по результатам 2010 года.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров банка.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка — 11 (одиннадцать) человек.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
1.2. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
- Йонах Йоханн
- Сысуев Олег Николаевич
- Луканов Александр Константинович
- Фридман Михаил Маратович
- Авен Петр Олегович
- Хвесюк Рушан Федорович
- Каримов Ильдар Альфредович
- Косогов Андрей Николаевич
- Кнастер Александр
- Шмида Петр
- Косов Николай Николаевич
Итоги кумулятивного голосования:
№ Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов
- Йонах Йоханн 59 587 623
- Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
- Луканов Александр Константинович 59 587 623
- Фридман Михаил Маратович 59 587 623
- Авен Петр Олегович 59 587 623
- Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623
- Каримов Ильдар Альфредович 59 587 623
- Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
- Кнастер Александр 59 587 623
- Шмида Петр 59 587 623
- Косов Николай Николаевич 59 587 623
1.3. Предоставить Председателю Правления Банка Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
2. Ознакомиться с заключением Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки за 2010 год финансово-хозяйственной деятельности Банка и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Корсунова Елена Ивановна — Председатель Ревизионной комиссии;
- Меерсон Борис Павлович — член Ревизионной комиссии;
- Кулакова Галина Алексеевна — член Ревизионной комиссии.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
3. Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608); ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» включено 25 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» за основным регистрационным номером 10304026211); ЗАО «БДО» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «БДО» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201018307) в качестве аудиторов Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
4. Утвердить годовой отчет банка за 2010 год.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность банка, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
6. Утвердить следующее распределение прибыли Банка в размере 7 821 477 430 руб. 23 коп. по итогам 2010 года:
а) использовано прибыли:
всего: - 3 175 736 221 руб.
в том числе:
— налог на прибыль по ставке 20% — 2 843 588 162 руб.
— налог на госбумаги по ставке 15% — 331 990 432 руб.
— налог с дивидендов 9 % — 157 627 руб.б) размер чистой прибыли к распределению: 4 645 741 209 руб. 23 коп.
в) в связи с тем, что размер Резервного фонда банка достиг величины, установленной Уставом банка, отчислений в Резервный фонд банка по итогом 2010 года не производить.
г) не выплачивать дивиденды по акциям банка, чистую прибыль за 2010 год в размере 4 645 741 209 руб. 23 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:
- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
- по купле-продаже, авалированию векселей;
- по конверсионным операциям с иностранной валютой;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде имущества;
- по внесению имущества в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
- по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах;
- по оказанию услуг;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.
Предельная сумма всех взаимосвязанных сделок каждого вида, которые могут быть совершены банком с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, не должна превышать 40 000 000 000 руб.
Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов банка.
Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.
Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-Банк», созданным по законодательству Украины (код ЕГРПОУ 23494714), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Открытым акционерным обществом«ТНК-ВР Холдинг», Открытым акционерным обществом«ТНК-ВР Менеджмент».Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
8. Выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2010 год следующим членам Совета директоров Банка:
- Фридману Михаилу Маратовичу — выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2010 год в размере 14 210 650 (четырнадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей (до налогообложения). Выплату произвести путем перечисления денежных средств на счет, открытый Фридману Михаилу Маратовичу в банке.
- Авену Петру Олеговичу — выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2010 год в размере 12 079 053 (двенадцать миллионов семьдесят девять тысяч пятьдесят три) рубля (до налогообложения). Выплату произвести путем перечисления денежных средств на счет, открытый Авену Петру Олеговичу в банке.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Прекратить полномочия прежнего состава Совета Директоров Банка. Определить количественный состав Совета директоров Банка — 11 (одиннадцать) человек.
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
- Йонах Йоханн
- Сысуев Олег Николаевич
- Луканов Александр Константинович
- Фридман Михаил Маратович
- Авен Петр Олегович
- Хвесюк Рушан Федорович
- Каримов Ильдар Альфредович
- Косогов Андрей Николаевич
- Кнастер Александр
- Шмида Петр
- Косов Николай Николаевич
Предоставить Председателю Правления Банка Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.
- Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки за 2010 год финансово-хозяйственной деятельности Банка и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Корсунова Елена Ивановна — Председатель Ревизионной комиссии;
- Меерсон Борис Павлович — член Ревизионной комиссии;
- Кулакова Галина Алексеевна — член Ревизионной комиссии.
- Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608); ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» включено 25 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» за основным регистрационным номером 10304026211); ЗАО «"БДО» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «БДО» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201018307) в качестве аудиторов Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
- Утвердить годовой отчет банка за 2010 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность банка, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.
- Утвердить распределение прибыли банка по результатам 2010 года в размере 7 821 477 430 руб. 23 коп. следующим образом:
а) использовано прибыли:
всего: - 3 175 736 221 руб.
в том числе:
— налог на прибыль по ставке 20% - 2 843 588 162 руб.
— налог на госбумаги по ставке 15% - 331 990 432 руб.
— налог с дивидендов 9 % - 157 627 руб.
б) размер чистой прибыли к распределению: 4 645 741 209 руб. 23 коп.
в) в связи с тем, что размер Резервного фонда банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогом 2010 года не производить.
г) не выплачивать дивиденды по акциям банка, чистую прибыль за 2010 год в размере 4 645 741 209 руб. 23 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли. - Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:
- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
- по купле-продаже, авалированию векселей;
- по конверсионным операциям с иностранной валютой;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде имущества;
- по внесению имущества в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
- по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах;
- по оказанию услуг;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.
Предельная сумма всех взаимосвязанных сделок каждого вида, которые могут быть совершены банком с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, не должна превышать 40 000 000 000 руб.
Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов банка.
Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.
Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-Банк», созданным по законодательству Украины (код ЕГРПОУ 23494714), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Открытым акционерным обществом
«ТНК-ВР Холдинг», Открытым акционерным обществом«ТНК-ВР Менеджмент».Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.
- Выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2010 год следующим членам Совета директоров Банка:
- Фридману Михаилу Маратовичу — выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2010 год в размере 14 210 650 (четырнадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей (до налогообложения). Выплату произвести путем перечисления денежных средств на счет, открытый Фридману Михаилу Маратовичу в банке.
- Авену Петру Олеговичу — выплатить денежное вознаграждение по итогам работы за 2010 год в размере 12 079 053 (двенадцать миллионов семьдесят девять тысяч пятьдесят три) рубля (до налогообложения). Выплату произвести путем перечисления денежных средств на счет, открытый Авену Петру Олеговичу в банке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №
02–2011 от 28 июня 2011 года. - Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Р.Ф. Хвесюк
3.2. Дата «28» июня 2011 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»