Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

23.06.2011

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения

   2.1.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2011 г.

   2.2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.06.2011 г., № 17–2011.

   2.3.  Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

   Избрать Правление Банка в следующем составе:

   1. Хвесюк Рушан Федорович — Председатель Правления.
   2. Соколов Андрей Борисович — Первый заместитель Председателя Правления.
   3. Бакстер Эндрю Джон — заместитель Председателя Правления.
   4. Меднов Сергей Алексеевич — член Правления.
   5. Марей Алексей Александрович — член Правления.
   6. Кауфман Эдуард Стивен — член Правления.
   7. Новиков Валерий Владимирович — член Правления.
   8. Першин Максим Сергеевич — член Правления.
   9. Поз Илья Владимирович — член Правления.

   2.4.  Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа и лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента — акционерного общества:

   • доля участия данных лиц в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций акционерного общества: данные лица в уставном капитале акционерного общества не участвуют, обыкновенными акциями акционерного общества не владеют;
   • доля участия данных лиц в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, — также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: данные лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества не участвуют, обыкновенными акциями дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества не владеют;
   • доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данными лицами в результате осуществления прав по предоставленным данным лицам опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ данным лицам не предоставлялись.
3. Подпись

   3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Р.Ф. Хвесюк

   3.2. Дата «23» июня 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»