Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

26.05.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
  3. 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое (очередное).

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата и время проведения собрания — 28 июня 2011 года в 12:00 часов, место проведения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, голосование бюллетенями не осуществляется.

    2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.

    2.5.  Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

    2.6.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2011 г.

    2.7.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    1. Об определении количественного состава Совета директоров банка и избрании его членов.
    2. Об избрании Ревизионной комиссии банка.
    3. Об утверждении аудитора банка.
    4. Об утверждении годового отчета банка за 2010 год.
    5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках банка за 2010 год.
    6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков банка по результатам 2010 года.
    7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
    8. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров банка.

    2.8.  Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

    Все лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка, могут ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью, годовым отчетом, заключением аудитора, заключением Ревизионной комиссии банка, сведениями о кандидатах в состав Совета директоров банка и Ревизионную комиссию банка, рекомендациями Совета директоров банка по распределению прибыли и убытков банка по результатам 2010 года, проектами решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка начиная с 06 июня 2011 года в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

  4. Подпись

    3.1. И.О. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э. Бакстер

    3.2. Дата «26» мая 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»