Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

26.05.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
  3. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2011 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.05.2011 г., № 13–2011.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

    1. Созвать годовое Общее собрание акционеров банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 28 июня 2011 года в 12:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 11 часов 30 минут.
    2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка, — 01 июня 2011 года.
    3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров банка:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров банка и избрании его членов.
      2. Об избрании Ревизионной комиссии банка.
      3. Об утверждении аудитора банка.
      4. Об утверждении годового отчета банка за 2010 год.
      5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках банка за 2010 год.
      6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков банка по результатам 2010 года.
      7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
      8. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров банка.
    4. Предварительно утвердить годовой отчет банка за 2010 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров банка.
    5. Рекомендовать следующее распределение прибыли банка по результатам 2010 года в размере 7 821 477 430 руб. 23 коп. для принятия решения по данному вопросу на годовом Общем собрании акционеров банка:
      • использовано прибыли:
        всего: - 3 175 736 221 руб.
        в том числе:
        • налог на прибыль по ставке 20% — 2 843 588 162 руб.
        • налог на госбумаги по ставке 15% — 331 990 432 руб.
        • налог с дивидендов 9 % — 157 627 руб.
      • размер чистой прибыли к распределению: 4 645 741 209 руб. 23 коп.
      • в связи с тем, что размер Резервного фонда банка достиг величины, установленной Уставом банка, отчислений в Резервный фонд банка по итогом 2010 года не производить.
      • не выплачивать дивиденды по акциям банка, чистую прибыль за 2010 год в размере 4 645 741 209 руб. 23 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли.
    6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров банка следующие кандидатуры:
      1. Йонах Йоханн
      2. Фридман Михаил Маратович
      3. Сысуев Олег Николаевич
      4. Луканов Александр Константинович
      5. Шмида Петр
      6. Авен Петр Олегович
      7. Хвесюк Рушан Федорович
      8. Каримов Ильдар Альфредович
      9. Косогов Андрей Николаевич
      10. Кнастер Александр
      11. Косов Николай Николаевич
    7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию банка следующие кандидатуры:
      1. Корсунова Елена Ивановна
      2. Меерсон Борис Павлович
      3. Кулакова Галина Алексеевна
    8. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:
      • по открытию и ведению банковского счета;
      • по привлечению денежных средств во вклады;
      • по выдаче (получению) кредитов (займов);
      • по уступке (приобретению) прав требования;
      • по уступке (приобретению) долга (долгов);
      • по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
      • по предоставлению банковской гарантии;
      • по выдаче (получению) поручительства;
      • по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
      • по купле-продаже, авалированию векселей;
      • по конверсионным операциям с иностранной валютой;
      • по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
      • по купле-продаже имущества;
      • по аренде имущества;
      • по внесению имущества в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
      • по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах;
      • по оказанию услуг;
      • заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.
      Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.

      Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов банка.

      Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.

      Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-банк», созданным по законодательству Украины (код ЕГРПОУ 23494714), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Холдинг», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Менеджмент».

      Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.
    9. Направить не позднее 06 июня 2011 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка, письменные уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров банка по факсу, с курьером или вручить под роспись.
    10. Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка, годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров банка и Ревизионную комиссию банка, рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли и убытков банка по результатам 2010 года, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка, и обеспечить, начиная с 06 июня 2011 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
  4. Подпись

    3.1. И.О. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э. Бакстер

    3.2. Дата «26» мая 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»