Сообщение о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации

22.03.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров

    2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 марта 2011 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

    2.4. Кворум общего собрания: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня составляет 59 587 623 голосов. В собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающих 100% от общего количества голосов. Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

    2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
    1. Реорганизовать ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК».
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    2. Утвердить договор о присоединении Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 1) и предоставить право подписания договора о присоединении Председателю Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюку Рушану Федоровичу.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    3. Утвердить следующий порядок уведомления кредиторов:
    — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» разместить информацию об этом на сайте Банка http://www.alfabank.ru;
    — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц;
    — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
    Уведомление о принятом решении о реорганизации должно содержать следующие сведения:
    1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
    2) об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;
    3) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации;
    4) о правах кредиторов в связи с реорганизацией.
    Определить, что с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» публикуется в газете «Известия».
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    4. Уполномочить в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюка Рушана Федоровича направить в Московское главное территориальное управление Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК».
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    5. Внести изменения № 7 в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 2), а также предоставить Председателю Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания изменений в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    6. Утвердить Председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюка Рушана Федоровича уполномоченным лицом для направления документов и информации по реорганизации в Центральный Банк Российской Федерации и Московское главное территориальное управление Банка России.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
    1. Реорганизовать ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК».
    2. Утвердить договор о присоединении Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 1) и предоставить право подписания договора о присоединении Председателю Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюку Рушану Федоровичу.
    3. Утвердить следующий порядок уведомления кредиторов:
    — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» разместить информацию об этом на сайте Банка http://www.alfabank.ru;
    — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц;
    — не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
    Уведомление о принятом решении о реорганизации должно содержать следующие сведения:
    1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
    2) об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;
    3) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации; 4) о правах кредиторов в связи с реорганизацией.
    Определить, что с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» публикуется в газете «Известия».
    4. Уполномочить в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюка Рушана Федоровича направить в Московское главное территориальное управление Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК».
    5. Внести изменения № 7 в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 2), а также предоставить Председателю Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюку Рушану Федоровичу право подписания изменений в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
    6. Утвердить Председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Хвесюка Рушана Федоровича уполномоченным лицом для направления документов и информации по реорганизации в Центральный Банк Российской Федерации и Московское главное территориальное управление Банка России.

    2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 марта 2011 года.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА — БАНК» Р.Ф. Хвесюк

    3.2. Дата «22» марта 2011 г. М.П.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»