Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

02.02.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
  3. Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации. Дата проведения заседания совета директоров: 02.02.2011 г.
    Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.02.2011 г., № 02-2011.
    Содержание
    решения, принятого советом директоров:

    1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» вопрос о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК»;

    2. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК», содержащихся в договоре о присоединении (Приложение № 1);

    3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 22 марта 2011 года в 8 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 8 часов 00 минут.

    4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 04 февраля 2011 года.

    5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

    1. О реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК».
    2. Об утверждении договора о присоединении Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК» и назначении лица, уполномоченного на подписание договора о присоединении.
    3. О порядке уведомления кредиторов ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК».
    4. О порядке уведомления Банка России о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-БАНК».
    5. О внесении изменений в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и назначении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК».
    6. Об утверждении уполномоченного лица для направления документов и информации по реорганизации в Центральный Банк Российской Федерации и Московское главное территориальное управление Банка России.

    6. Направить не позднее 07 февраля 2011 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, письменные уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка по факсу или вручить под роспись.

    7. Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, следующий перечень информации (материалов):

    • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
    • проект изменений в Устав Банка;
    • проект договора о присоединении;
    • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
    • обоснование условий и порядка реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, содержащихся в договоре о присоединении;
    • расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
    • годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО за 2007, 2008 и 2009 годы;
    • квартальная бухгалтерская отчетность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» и Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания. Обеспечить, начиная с 08 февраля 2011 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

    8. Определить цену выкупа обыкновенных акций Банка в размере 1 112 (Одна тысяча сто двенадцать) рублей за одну акцию.

  4. Подпись
  5. 3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА — БАНК» Р.Ф. Хвесюк

    3.2. Дата «02» февраля 20 11 г. М.П.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»