Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

09.12.2011

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения

   2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2011 г.

   2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.12.2011 г., № 38-2011.

   2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

   Решение по первому вопросу повестки дня:
   Одобрить заключение Банком с Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730, именуемого в дальнейшем также — ОАО «АльфаСтрахование») Договора купли-продажи процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, индивидуальный государственный регистрационный номер 40201326B от 15 декабря 2010 г., в количестве, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых Банком по открытой подписке, со ставкой купона, определенной Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Банка — г-на Авена П.О., г-на Сысуева О.Н., г-на Каримова И.А., г-на Косогова А.Н. (основание заинтересованности — перечисленные члены Совета директоров Банка являются одновременно членами Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование») и члена Правления Банка — г-на Першин М.С. (основание заинтересованности — член Правления Банка Першин М.С. является одновременно членом Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование»).

   Решение по второму вопросу повестки дня:
   Одобрить заключение Банком с Закрытым акционерным обществом коммерческим банком «ГЛОБЭКС» (ОГРН 1027739326010, именуемого в дальнейшем также — ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») Договора купли-продажи процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, индивидуальный государственный регистрационный номер 40201326B от 15 декабря 2010 г., в количестве, не превышающем 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых Банком по открытой подписке, со ставкой купона, определенной Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка — г-на Косова Н.Н. (основание заинтересованности — член Совета директоров Банка Косов Н.Н. является одновременно членом Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»).

3. Подпись

   3.1. И.О. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Бакстер

   3.2. Дата «09» декабря 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»