Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

02.11.2011

  1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

    1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328

    1.5. ИНН эмитента: 7728168971

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В

    1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru

  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.11.2011 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02.11.2011 г., № 35-2011.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
    Решение по первому вопросу повестки дня:
    Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 23 января 2012 года в 12:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 11 часов 30 минут.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 07 ноября 2011 года.

    Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
    1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
    2) Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
    3) Об избрании членов Совета директоров Банка.
    4) О внесении изменений в Устав Банка.
    5) Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.

    Решение по четвертому вопросу повестки дня:
    Направить не позднее 11 ноября 2011 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, письменные сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка по факсу или вручить под роспись.

    Решение по пятому вопросу повестки дня:
    Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, следующий перечень информации (материалов):
    — проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
    — проект изменений в Устав Банка;
    — проект новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»;
    — сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
    Обеспечить, начиная с 14 ноября 2011 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

    Решение по шестому вопросу повестки дня:
    Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
    1) Шмида Петр
    2) Сысуев Олег Николаевич
    3) Фридман Михаил Маратович
    4) Авен Петр Олегович
    5) Хвесюк Рушан Федорович
    6) Каримов Ильдар Альфредович
    7) Кауфман Эдуард Стивен
    8) Косогов Андрей Николаевич
    9) Кнастер Александр
    10) Косов Николай Николаевич.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «02» ноября 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»