Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

26.10.2011

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1.  Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

    2.2.  Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

    2.3.  Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 октября 2011 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с 12 часов 00 минут до 13 часов 40 минут.

    2.4.  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

    1 вопрос — 59 587 623 голосов.
    2 вопрос — 59 587 623 голосов.
    3 вопрос — 536 288 607 голосов (по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка — определено в соответствии с порядком, установленным п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров); 59 587 623 голосов (по вопросу о предоставлении Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу права подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России).
    4 вопрос — 59 587 623 голосов.
    5 вопрос — 59 587 623 голосов.
    6 вопрос — 59 587 623 голосов.
    7 вопрос — 59 587 623 голосов.

    Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

    2.5.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
    2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
    3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
    4. О внесении изменений в Устав Банка.
    5. О внесении изменений в Положение о Совете Директоров Открытого Акционерного Общества «Альфа-Банк».
    6. О внесении изменений в Положение о Правлении Открытого Акционерного Общества «Альфа-Банк».
    7. Об установлении размера вознаграждения члену Совета директоров Банка.

    2.6.  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

    1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Банка.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    2. Определить количественный состав Совета директоров Банка — 9 (девять) человек.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    3. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
      1. Шмида Петр
      2. Сысуев Олег Николаевич
      3. Фридман Михаил Маратович
      4. Авен Петр Олегович
      5. Хвесюк Рушан Федорович
      6. Каримов Ильдар Альфредович
      7. Косогов Андрей Николаевич
      8. Кнастер Александр
      9. Косов Николай Николаевич.

      Итоги кумулятивного голосования:
      № Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов
      1 Шмида Петр 59 587 623
      2 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623
      3 Фридман Михаил Маратович 59 587 623
      4 Авен Петр Олегович 59 587 623
      5 Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623
      6 Каримов Ильдар Альфредович 59 587 623
      7 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623
      8 Кнастер Александр 59 587 623
      9 Косов Николай Николаевич 59 587 623

      Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.

      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    4. Внести изменения в Устав Банка в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    5. Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    6. 6. Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    7. Выплатить члену Совета директоров Банка Шмиде Петру денежное вознаграждение по итогам работы за период с 01.01.2011 по 31.08.2011 из расчета 130 000 (ста тридцати тысяч) долларов США в год (до налогообложения) и за период с 01.09.2011 по 31.12.2011 из расчета 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США в год (до налогообложения). Выплату произвести единовременно в рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее 31 октября 2011 г.

      Установить члену Совета директоров Банка Шмиде Петру с 01.01.2012 ежегодное денежное вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США в год (до налогообложения). Выплату производить в рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в следующие сроки:

      • 75 000 (семьдесят пять тысяч) долларов США не позднее «30» июня каждого года, начиная с 2012 г.;
      • 75 000 (семьдесят пять тысяч) долларов США не позднее «31» декабря каждого года, начиная с 2012 г.

      В случае избрания Шмиды Петра Председателем Совета директоров Банка решение внеочередного общего собрания акционеров Банка от 31.10.2008 по шестому вопросу повестки дня (протокол № 03–2008 от 31.10.2008) не применять.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    2.7.  Формулировки решений, принятых общим собранием.

    1. Решение по первому вопросу повестки дня:
    Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Банка.

    2. Решение по второму вопросу повестки дня:
    Определить количественный состав Совета директоров Банка — 9 (девять) человек.

    3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

    1. Шмида Петр
    2. Сысуев Олег Николаевич
    3. Фридман Михаил Маратович
    4. Авен Петр Олегович
    5. Хвесюк Рушан Федорович
    6. Каримов Ильдар Альфредович
    7. Косогов Андрей Николаевич
    8. Кнастер Александр
    9. Косов Николай Николаевич.

    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.

    4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:
    Внести изменения в Устав Банка в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.

    5. Решение по пятому вопросу повестки дня:
    Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

    6. Решение по шестому вопросу повестки дня:
    Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.

    7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:
    Выплатить члену Совета директоров Банка Шмиде Петру денежное вознаграждение по итогам работы за период с 01.01.2011 по 31.08.2011 из расчета 130 000 (ста тридцати тысяч) долларов США в год (до налогообложения) и за период с 01.09.2011 по 31.12.2011 из расчета 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США в год (до налогообложения). Выплату произвести единовременно в рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в срок не позднее 31 октября 2011 г.
    Установить члену Совета директоров Банка Шмиде Петру с 01.01.2012 ежегодное денежное вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США в год (до налогообложения). Выплату производить в рублях путем перечисления денежных средств на счет, открытый Шмиде Петру в Банке, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты в следующие сроки:

    • 75 000 (семьдесят пять тысяч) долларов США не позднее «30» июня каждого года, начиная с 2012 г.;
    • 75 000 (семьдесят пять тысяч) долларов США не позднее «31» декабря каждого года, начиная с 2012 г.

    В случае избрания Шмиды Петра Председателем Совета директоров Банка решение внеочередного общего собрания акционеров Банка от 31.10.2008 по шестому вопросу повестки дня (протокол № 03–2008 от 31.10.2008) не применять.

    2.8.  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 03–2011 от 25 октября 2011 года.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «25» октября 2011 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»