31.07.2009
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
- Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
- ОГРН эмитента: 1027739017030
- ИНН эмитента: 7728240709
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
- Форма проведения общего собрания: очное;
- Дата и место проведения общего собрания: 30.07.2009 года, г. Москва;
- Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (присутствует единственный участник, владеющий 100% уставного капитала ООО «АЛЬФАФИНАНС»);.
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2008 г.№312-ФЗ утвердить новую редакцию Устава Общества, приведенную в соответствие с Гражданским кодексом РФ (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 г.№312-ФЗ) и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 г. №312-ФЗ)
2. Прекратить полномочияг-жи Вишняковой А.В. — Генерального директора Общества. Назначить на должность Генерального директора Общества с «30" июля 2009 г. гражданку РФ —г-жу Якушеву Анну Евгеньевну (паспорт 45 05 956777, выдан ОВД „СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО“ ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ № 1 ГОРОДА МОСКВЫ» 11.12.2003 г., код подразделения772–059.
3. Предоставить полномочияг-же Якушевой Анне Евгеньевне — Генеральному директору Общества, уведомить регистрирующий орган об утверждении новой редакции Устава Общества, приведенной в соответствие с требованиями действующего законодательства, и о смене Генерального директора Общества.
Решение по всем вопросам принято положительно единственным участником Общества. - Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Предоставить полномочияг-же Якушевой Анне Евгеньевне — Генеральному директору Общества, уведомить регистрирующий орган об утверждении новой редакции Устава Общества, приведенной в соответствие с требованиями действующего законодательства, и о смене Генерального директора Общества.
2. Прекратить полномочияг-жи Вишняковой А.В. — Генерального директора Общества. Назначить на должность Генерального директора Общества с «30" июля 2009 г. гражданку РФ —г-жу Якушеву Анну Евгеньевну (паспорт 45 05 956777, выдан ОВД „СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО“ ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ № 1 ГОРОДА МОСКВЫ» 11.12.2003 г., код подразделения772–059 .
3. Предоставить полномочияг-же Якушевой Анне Евгеньевне — Генеральному директору Общества, уведомить регистрирующий орган об утверждении новой редакции Устава Общества, приведенной в соответствие с требованиями действующего законодательства, и о смене Генерального директора Общества. - Дата составления протокола общего собрания: 30.07.2009 г.
Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» А. Е. Якушева
ООО «АЛЬФАФИНАНС»