Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

31.07.2009

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
    2. Форма проведения общего собрания: очное;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 30.07.2009 года, г. Москва;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (присутствует единственный участник, владеющий 100% уставного капитала ООО «АЛЬФАФИНАНС»);.
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2008 г. №312-ФЗ утвердить новую редакцию Устава Общества, приведенную в соответствие с Гражданским кодексом РФ (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 г. №312-ФЗ) и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ)
      2. Прекратить полномочия г-жи Вишняковой А.В.  — Генерального директора Общества. Назначить на должность Генерального директора Общества с «30" июля 2009 г. гражданку РФ — г-жу Якушеву Анну Евгеньевну (паспорт 45 05 956777, выдан ОВД „СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО“ ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ № 1 ГОРОДА МОСКВЫ» 11.12.2003 г., код подразделения 772–059.
      3. Предоставить полномочия г-же Якушевой Анне Евгеньевне — Генеральному директору Общества, уведомить регистрирующий орган об утверждении новой редакции Устава Общества, приведенной в соответствие с требованиями действующего законодательства, и о смене Генерального директора Общества.

      Решение по всем вопросам принято положительно единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Предоставить полномочия г-же Якушевой Анне Евгеньевне — Генеральному директору Общества, уведомить регистрирующий орган об утверждении новой редакции Устава Общества, приведенной в соответствие с требованиями действующего законодательства, и о смене Генерального директора Общества.
      2. Прекратить полномочия г-жи Вишняковой А.В.  — Генерального директора Общества. Назначить на должность Генерального директора Общества с «30" июля 2009 г. гражданку РФ — г-жу Якушеву Анну Евгеньевну (паспорт 45 05 956777, выдан ОВД „СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО“ ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ № 1 ГОРОДА МОСКВЫ» 11.12.2003 г., код подразделения 772–059.
      3. Предоставить полномочия г-же Якушевой Анне Евгеньевне — Генеральному директору Общества, уведомить регистрирующий орган об утверждении новой редакции Устава Общества, приведенной в соответствие с требованиями действующего законодательства, и о смене Генерального директора Общества.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 30.07.2009 г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» А. Е. Якушева

ООО «АЛЬФАФИНАНС»