Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

01.07.2009

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
   3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
   4. ОГРН эмитента: 1027739017030
   5. ИНН эмитента: 7728240709
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения
   1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
   2. Форма проведения общего собрания: очное;
   3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2009 года, г. Люксембург;
   4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (присутствует единственный участник, владеющий 100% уставного капитала ООО «АЛЬФАФИНАНС»);.
   5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму не более 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч 00/100) рублей по приобретению векселей компании ООО «Новолекс-Капитал» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014», номера: 2146650, 2146626, с компанией «Кора Менеджмент Корп.» (Kora Management Corp.)
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на общую сумму не менее 1 480 000,00 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч 00/100) рублей по продаже принадлежащих Обществу векселей со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014» номера 2146650, 2146626, с компанией «ИНДЕКСЛАЙН ЛИМИТЕД» (INDEXLINE LIMITED) .
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
      
      Решение по всем вопросам принято положительно единственным участником Общества.
   6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму не более 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч 00/100) рублей по приобретению векселей компании ООО «Новолекс-Капитал» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014», номера: 2146650, 2146626, с компанией «Кора Менеджмент Корп.» (Kora Management Corp.)
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на общую сумму не менее 1 480 000,00 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч 00/100) рублей по продаже принадлежащих Обществу векселей со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014» номера 2146650, 2146626, с компанией «ИНДЕКСЛАЙН ЛИМИТЕД» (INDEXLINE LIMITED).
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
   7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2009 г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» А. В. Вишнякова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»