Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

30.04.2009

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое решение единственного участника Общества;
    2. Форма проведения общего собрания: очное;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 30 апреля 2009 года, г. Москва;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовал единственный участник, владеющий 100% долей уставного капитала ООО «АЛЬФАФИНАНС»);.
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса Общества за 2008 г. и отчета о прибылях и убытках за 2008 год; распределение прибыли за 2008 год.
      2. Проведение аудиторской проверки Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.

      Решение по вопросам, поставленным на голосование, принято единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2008 г. и отчет о прибылях и убытках за 2008 год; прибыль за 2008 год не распределять.
      2. Провести аудиторскую проверку Общества за 2008 г., определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Бейкер Тилли Русаудит» в размере не превышающем 100 000,00 (сто тысяч 00/100) рублей.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 30 апреля 2009г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» А. В. Вишнякова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»