Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

17.02.2009

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
    2. Форма проведения общего собрания: очное;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 29.12.2008 года, г. Люксембург;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (присутствует единственный участник, владеющий 100% уставного капитала ООО «АЛЬФАФИНАНС»);.
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 5 943 000,00 (Пять миллионов девятьсот сорок три тысячи) рублей по приобретению векселя компании ООО «Контест-Финанс» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.12.2012», номер: 2169941, с компанией «Кора Менеджмент Корп.» (Kora Management Corp.)
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 6 095 000,00 (Шесть миллионов девяносто пять тысяч) рублей по продаже принадлежащего Обществу векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.12.2012» номер 2169941, с компанией «ИНДЕКСЛАЙН Лимитед» (INDEXLINE LIMITED) .
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.

      Решение по всем вопросам принято положительно единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 5 943 000,00 (Пять миллионов девятьсот сорок три тысячи) рублей по приобретению векселя компании ООО «Контест-Финанс» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.12.2012», номер: 2169941, с компанией «Кора Менеджмент Корп.» (Kora Management Corp.).
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 6 095 000,00 (Шесть миллионов девяносто пять тысяч) рублей по продаже принадлежащего Обществу векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.12.2012» номер 2169941, с компанией «ИНДЕКСЛАЙН ЛИМИТЕД» (INDEXLINE LIMITED) .
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 29.12 2008 г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» А. В. Вишнякова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»