Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

25.12.2009

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63,  стр. 1, пом. 1, к. 28а
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
    2. Форма проведения общего собрания: очное;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 23.12.2009 года, г. Люксембург;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (присутствует единственный участник, владеющий 100% уставного капитала ООО «АЛЬФАФИНАНС»);.
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 3.431.000,00 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча) рублей по приобретению трех векселей ООО «Новолекс-Капитал» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014» на общую сумму 2.181.000,00 (два миллиона сто восемьдесят одна тысяча) рублей и одного векселя ООО «Леон» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.01.2014» на сумму 1.250.000,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, с компанией «Бремангер Эссейтс Лимитед» (Bremanger Assets Limited).
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 3.751.000,00 (три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей по продаже трех векселей ООО «Новолекс-Капитал» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014» на общую сумму 2.376.000,00 (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч) рублей и одного векселя ООО «Леон» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.01.2014» на сумму 1.375.000,00 (один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей, с компанией «Фагест Ассоусиэйтс Лимитед» (Fagest Associates Limited).
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.

      Решение по всем вопросам принято положительно единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 3.431.000,00 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча) рублей по приобретению трех векселей ООО «Новолекс-Капитал»" со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014» на общую сумму 2.181.000,00 (два миллиона сто восемьдесят одна тысяча) рублей и одного векселя ООО «Леон» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.01.2014» на сумму 1.250.000,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, с компанией «Бремангер Эссейтс Лимитед» (Bremanger Assets Limited).
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 3.751.000,00 (три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей по продаже трех векселей ООО «Новолекс-Капитал»" со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 23.03.2014» на общую сумму 2.376.000,00 (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч) рублей и одного векселя ООО «Леон» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 20.01.2014» на сумму 1.375.000,00 (один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей, с компанией «Фагест Ассоусиэйтс Лимитед» (Fagest Associates Limited).
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 23.12.2009 г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» А. Е. Якушева

ООО «АЛЬФАФИНАНС»