Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

30.04.2008

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного участника Общества;
    2. Форма проведения общего собрания: решение единственного участника;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2008 года, г. Москва;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (решение единственного участника общества).
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2007 г. и отчет о прибылях и убытках за 2007 год; прибыль за 2007 год не распределять.
      2. Провести аудиторскую проверку Общества за 2007 г., определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е006075, выдана Приказом Министерства финансов РФ от 24.06.2004 №158 сроком на 5 лет) в размере 91 200–00 (девяносто одна тысяча двести) рублей.
      Решение по данному вопросу принято единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2007 г. и отчет о прибылях и убытках за 2007 год; прибыль за 2007 год не распределять.
      2. Провести аудиторскую проверку Общества за 2007 г., определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е006075, выдана Приказом Министерства финансов РФ от 24.06.2004 №158 сроком на 5 лет) в размере 91 200–00 (девяносто одна тысяча двести) рублей.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2008 г.

Директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» Т. В. Борисова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»