Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

02.04.2008

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного участника Общества;
    2. Форма проведения общего собрания: решение единственного участника;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 01.04.2008 года, г. Москва;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по вопросу повестки дня имеется (решение единственного участника общества).
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки по приобретению по требованию владельцев облигаций серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-36009-R от 23 мая 2003 г.) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей и выплате купонного дохода по 8 (восьмому) купону в размере 34,31 (тридцать четыре 31/100) рубля на одну облигацию держателям облигаций:
      • ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк» (РР) (держатель 1 000 000 (одного миллиона) облигаций);
      • ООО «Дойче Банк» (держатель 1 000 000 (одного миллиона) облигаций).
      2. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
      Решение принято единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки по приобретению по требованию владельцев облигаций серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-36009-R от 23 мая 2003 г.) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей и выплате купонного дохода по 8 (восьмому) купону в размере 34,31 (тридцать четыре 31/100) рубля на одну облигацию держателям облигаций:
      • ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк» (РР) (держатель 1 000 000 (одного миллиона) облигаций);
      • ООО «Дойче Банк» (держатель 1 000 000 (одного миллиона) облигаций).
      2. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества;.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 01 апреля 2008 г.

Директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» Т. В. Борисова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»