Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

05.11.2008

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
    2. Форма проведения общего собрания: очное;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 30.09.2008 года, г. Люксембург;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (присутствует единственный участник, владеющий 100% уставного капитала ООО «АЛЬФАФИНАНС»).
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 12 500 000,00 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей по приобретению векселя компании ООО «Контест-Финанс» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», номер: 2169939, с компанией «Кора Менеджмент Корп.» (Kora Management Corp.).
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на общую сумму 13 010 000,00 (Тринадцать миллионов десять тысяч) рублей по продаже принадлежащего Обществу векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» номер 2169939, с компанией «ИНДЕКСЛАЙН Лимитед» (INDEXLINE LIMITED) .
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.

      Решение по всем вопросам принято положительно единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на сумму 12 500 000,00 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей по приобретению векселя компании ООО «Контест-Финанс» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», номер: 2169939, с компанией «Кора Менеджмент Корп.» (Kora Management Corp.).
      2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки на общую сумму 13 010 000,00 (Тринадцать миллионов десять тысяч) рублей по продаже принадлежащего Обществу векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» номер 2169939, с компанией «ИНДЕКСЛАЙН Лимитед» («INDEXLINE LIMITED»).
      3. Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 30.09.2008 г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» А. В. Вишнякова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»