Сообщение о существенном факте «Cведения о решениях общих собраний»

28.09.2007

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного участника Общества;
    2. Форма проведения общего собрания: решение единственного участника;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 27 сентября 2007 года, г. Чарлстаун;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (решение единственного участника общества).
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      Одобрить совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по обмену принадлежащих Обществу векселей со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» номера: 2169879, 2169839, 2169663, 2169876, 2169835, 2169883, на общую сумму 1,995,261,168 (Один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей на векселя, принадлежащие Компании Kora Management Corp. номера: 2169885, 2169557, со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», а также вексель номер 045/2007 со сроком платежа «по предъявлении» на общую сумму 1 995 261 168 (Один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей.
      Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
      Решение по данному вопросу принято единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      Одобрить совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по обмену принадлежащих Обществу векселей со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» номера: 2169879, 2169839, 2169663, 2169876, 2169835, 2169883, на общую сумму 1,995,261,168 (Один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей на векселя, принадлежащие Компании Kora Management Corp. номера: 2169885, 2169557, со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», а также вексель номер 045/2007 со сроком платежа «по предъявлении» на общую сумму 1 995 261 168 (Один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей.
      Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 27 сентября 2007 г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» Т. В. Борисова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»