Сообщение о существенном факте «Cведения о решениях общих собраний»

29.06.2007

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАФИНАНС»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АЛЬФАФИНАНС»
    3. Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2
    4. ОГРН эмитента: 1027739017030
    5. ИНН эмитента: 7728240709
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36009-R
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного участника Общества;
    2. Форма проведения общего собрания: решение единственного участника;
    3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007, г. Москва;
    4. Кворум общего собрания: кворум проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (решение единственного участника общества).
    5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      Одобрить совершение Обществом крупной сделки по обмену принадлежащих Обществу векселей со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» номера: 2169615, 2169659, 2169752, 2169575, 2169737, 2169732, на общую сумму 1 961 259 168 (один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион двести пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей на векселя, принадлежащие Компании Kora Management Corp. номера: 2169879, 2169839, 2169663, 2169876, 2169835, 2169883, со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», а также вексель номер 030/2007 со сроком платежа «по предъявлении», на общую сумму 1 961 259 168,00 (один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион двести пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь 00/100) рублей.
      Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
      Решение по данному вопросу принято единственным участником Общества.
    6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
      Одобрить совершение Обществом крупной сделки по обмену принадлежащих Обществу векселей со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» номера: 2169615, 2169659, 2169752, 2169575, 2169737, 2169732, на общую сумму 1 961 259 168 (один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион двести пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей на векселя, принадлежащие Компании Kora Management Corp. номера: 2169879, 2169839, 2169663, 2169876, 2169835, 2169883, со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», а также вексель номер 030/2007 со сроком платежа «по предъявлении», на общую сумму 1 961 259 168,00 (один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион двести пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь 00/100) рублей.Подписание всех необходимых документов по вышеуказанным сделкам поручить Генеральному директору Общества.
      Решение по данному вопросу принято единственным участником Общества.
    7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2007 г.

Генеральный директор ООО «АЛЬФАФИНАНС» Т. В. Борисова

ООО «АЛЬФАФИНАНС»