Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

17.06.2004

  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан».
  2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 28 .
  3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0274061157.
  4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 991.
  5. Код существенного факта 1000991В17062004.
  6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.interfax.ru, bashkortostan.alfabank.ru.
  7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: рекламно-информационной газете «Почта PRESS», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».
  8. Вид общего собрания: годовое.
  9. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
  10. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2004 года, зал заседаний ОАО «Башинформсвязь» в здании по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 32/1.
  11. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций — 1 833 614 760 голосов. Присутствовали 6 акционеров, владеющие в совокупности 1831850160 акций, что составляет 99,9% процента от общего количества голосов акционеров Банка. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
  12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
    1. Об утверждении Отчета о деятельности ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в 2003 году.
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    2. Об утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2003 год.
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    3. О принятии к сведению результатов аудиторской проверки, характеризующей работу банка в 2003 году как удовлетворительную.
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    4. Об утверждении баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» за 2003 год.
      • За — 1831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    5. О распределении прибыли и убытков за 2003 год.
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    6. Об избрании Совета директоров ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан».
      • Бакумов Сергей Николаевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк» по безопасности и режиму — Начальник Службы экономической безопасности ОАО «Альфа-Банк».
        За — 1 831 855 168 голосов.
      • Гайсин Салават Мухтарович — Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь».
        За — 1 831 855 168 голосов.
      • Луканов Александр Константинович — заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк».
        За — 1 831 830 130 голосов.
      • Шевченко Сергей Юрьевич — начальник Управления координации и организационной поддержки территориальных подразделений ОАО «Альфа-Банк», Старший вице-президент ОАО «Альфа-Банк».
        За — 1 831 855 168 голосов.
      • Шумаков Эдуард Леонидович — заместитель начальника Управления кредитования ОАО «Альфа-Банк».
        За — 1 831 855 168 голосов.
      • Право подписания уведомления в Национальный Банк Республики Башкортостан и иных документов об изменениях в составе Совета директоров, предоставить г-ну Имамову Фариту Агзамовичу.
        • За — 1 831 850 160 голосов (100%)
        • Против — 0 голосов (0%)
        • Воздержалось — 0 голосов (0%)
    7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан»
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    8. Об утверждении аудитором ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» на 2004 год ООО «Аудиторская фирма Эксперт-Аудит».
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    9. Об утверждении Положения о единоличном и коллегиальном органе ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» (Положения о Правлении).
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
    10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан».
      • За — 1 831 850 160 голосов (100%).
      • Против — 0 голосов (0%)
      • Воздержался — 0 голосов (0%)
  13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
    1. Утвердить Отчет о деятельности ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в 2003 году. Работу Правления ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в отчетном году признать удовлетворительной.
    2. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2003 год.
    3. Принять к сведению результаты аудиторской проверки, характеризующей работу банка в 2003 г. как удовлетворительную, и обязать Правление ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» принять меры по устранению в минимальные сроки отмеченных в заключении недостатков, учету в практической работе рекомендации аудиторов.
    4. Утвердить баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» за 2003 год.
    5. Прибыль 2003 года, остающуюся в распоряжении ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в размере 50 530 397 рублей 60 копеек, направить:
      • 2 600 000 рублей 00 копеек в Резервный Фонд Банка;
      • 1 500 000 рублей 00 копеек в Фонд Председателя Правления Банка;
      • 200 000 рублей 00 копеек в Фонд материальной помощи Банка;
      • 46 230 397 рублей 60 копеек в Фонд накопления Банка.
      Дивиденды за 2003 год не выплачивать.
    6. Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
      • Бакумов Сергей Николаевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк» по безопасности и режиму — Начальник Службы экономической безопасности ОАО «Альфа-Банк»;
      • Гайсин Салават Мухтарович — Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь»;
      • Луканов Александр Константинович — заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк»;
      • Шевченко Сергей Юрьевич — начальник Управления координации и организационной поддержки территориальных подразделений ОАО «Альфа-Банк», Старший вице-президент ОАО «Альфа-Банк»;
      • Шумаков Эдуард Леонидович — заместитель начальника Управления кредитования ОАО «Альфа-Банк».
      Право подписания уведомления в Национальный Банк Республики Башкортостан и иных документов об изменениях в составе Совета директоров, предоставить г-ну Имамову Фариту Агзамовичу.
    7. Переизбрать на очередной срок Ревизионную комиссию Банка в действующем составе:
      • Аюпова Ремма Халяфовна — Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Башинформсвязь»;
      • Дусалимов Альберт Турьянович — Начальник Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан;
      • Подгорбунская Наталья Геннадьевна — Заместитель начальника Финансово-экономического Управления ОАО «Альфа-Банк».
    8. Утвердить аудитором ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» на 2004 год ООО «Аудиторская фирма Эксперт-Аудит».
    9. Утвердить Положение о единоличном и коллегиальном исполнительном органе ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» (Положение о Правлении).
    10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в новой редакции.

Председатель правления ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан»
Имамов Ф. А.


(Код 1000991В17062004)