17.06.2004
- Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан».
- Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 28 .
- Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0274061157.
- Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 991.
- Код существенного факта 1000991В17062004.
- Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.interfax.ru, bashkortostan.alfabank.ru.
- Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: рекламно-информационной газете «Почта PRESS», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».
- Вид общего собрания: годовое.
- Форма проведения общего собрания: очное голосование.
- Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2004 года, зал заседаний ОАО «Башинформсвязь» в здании по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 32/1.
- Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций — 1 833 614 760 голосов. Присутствовали 6 акционеров, владеющие в совокупности 1831850160 акций, что составляет 99,9% процента от общего количества голосов акционеров Банка. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- Об утверждении Отчета о деятельности ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в 2003 году.
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- Об утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2003 год.
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- О принятии к сведению результатов аудиторской проверки, характеризующей работу банка в 2003 году как удовлетворительную.
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- Об утверждении баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» за 2003 год.
- За — 1831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- О распределении прибыли и убытков за 2003 год.
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- Об избрании Совета директоров ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан».
- Бакумов Сергей Николаевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк» по безопасности и режиму — Начальник Службы экономической безопасности ОАО «Альфа-Банк».
За — 1 831 855 168 голосов. - Гайсин Салават Мухтарович — Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь».
За — 1 831 855 168 голосов. - Луканов Александр Константинович — заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк».
За — 1 831 830 130 голосов. - Шевченко Сергей Юрьевич — начальник Управления координации и организационной поддержки территориальных подразделений ОАО «Альфа-Банк», Старший вице-президент ОАО «Альфа-Банк».
За — 1 831 855 168 голосов. - Шумаков Эдуард Леонидович — заместитель начальника Управления кредитования ОАО «Альфа-Банк».
За — 1 831 855 168 голосов. - Право подписания уведомления в Национальный Банк Республики Башкортостан и иных документов об изменениях в составе Совета директоров, предоставить г-ну Имамову Фариту Агзамовичу.
- За — 1 831 850 160 голосов (100%)
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержалось — 0 голосов (0%)
- Бакумов Сергей Николаевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк» по безопасности и режиму — Начальник Службы экономической безопасности ОАО «Альфа-Банк».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан»
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- Об утверждении аудитором ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» на 2004 год ООО «Аудиторская фирма Эксперт-Аудит».
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- Об утверждении Положения о единоличном и коллегиальном органе ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» (Положения о Правлении).
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан».
- За — 1 831 850 160 голосов (100%).
- Против — 0 голосов (0%)
- Воздержался — 0 голосов (0%)
- Об утверждении Отчета о деятельности ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в 2003 году.
- Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Утвердить Отчет о деятельности ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в 2003 году. Работу Правления ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в отчетном году признать удовлетворительной.
- Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2003 год.
- Принять к сведению результаты аудиторской проверки, характеризующей работу банка в 2003 г. как удовлетворительную, и обязать Правление ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» принять меры по устранению в минимальные сроки отмеченных в заключении недостатков, учету в практической работе рекомендации аудиторов.
- Утвердить баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» за 2003 год.
- Прибыль 2003 года, остающуюся в распоряжении ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в размере 50 530 397 рублей 60 копеек, направить:
- 2 600 000 рублей 00 копеек в Резервный Фонд Банка;
- 1 500 000 рублей 00 копеек в Фонд Председателя Правления Банка;
- 200 000 рублей 00 копеек в Фонд материальной помощи Банка;
- 46 230 397 рублей 60 копеек в Фонд накопления Банка.
- Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
- Бакумов Сергей Николаевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк» по безопасности и режиму — Начальник Службы экономической безопасности ОАО «Альфа-Банк»;
- Гайсин Салават Мухтарович — Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь»;
- Луканов Александр Константинович — заместитель Председателя Правления ОАО «Альфа-Банк»;
- Шевченко Сергей Юрьевич — начальник Управления координации и организационной поддержки территориальных подразделений ОАО «Альфа-Банк», Старший вице-президент ОАО «Альфа-Банк»;
- Шумаков Эдуард Леонидович — заместитель начальника Управления кредитования ОАО «Альфа-Банк».
- Переизбрать на очередной срок Ревизионную комиссию Банка в действующем составе:
- Аюпова Ремма Халяфовна — Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Башинформсвязь»;
- Дусалимов Альберт Турьянович — Начальник Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан;
- Подгорбунская Наталья Геннадьевна — Заместитель начальника Финансово-экономического Управления ОАО «Альфа-Банк».
- Утвердить аудитором ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» на 2004 год ООО «Аудиторская фирма Эксперт-Аудит».
- Утвердить Положение о единоличном и коллегиальном исполнительном органе ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» (Положение о Правлении).
- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан» в новой редакции.
Председатель правления ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан»
Имамов Ф. А.
(Код 1000991В17062004)